自动聚合风险评分、实体关联、资金路径等核心数据,生成符合 FATF 标准的专业调查报告,支持中英双语导出,直接提交监管机构。
针对不同业务需求、提供标准化报告模板,确保符合监管要求。
针对单个地址的完整风险调查报告,包含评分、实体识别、资金来源分析和处置建议,适用于 KYC 尽职调查场景。
KYC / EDD汇总指定时间段内所有监控告警事件,统计风险交易总量和金额,支持自定义维度报表,满足内部合规汇报需求。
监控 / 汇报为司法机构和监管部门提供完整证据链报告,包含原始数据截图、多跳追踪路径图谱和专业分析结论,具备法律效力。
司法 / 监管报告支持中文和英文双版本输出,满足国内外监管机构提交需求。
系统自动聚合分析数据,通常在 30 秒内完成报告生成,支持批量导出。
报告附带可验证的数字签名和生成时间戳,确保数据真实不可篡改。
报告格式完全符合 FATF 国际标准,可直接用于反洗钱监管汇报。
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