🔍 风险筛查

毫秒级链上
风险识别

输入任意链上地址,即刻获得 0-100 风险评分、实体标签及行为分析。覆盖 BTC、ETH、BSC、TRON 主流公链,帮助您在风险发生前做出决策。

⚡ 风险分析结果示例
0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE
76
高风险
ETH 地址
分析耗时 12 ms
混币器关联 暗网实体 高频小额分拆
追踪深度
6 跳
关联地址
247 个
风险交易
$1.2M
黑名单命中

全面的风险识别能力

从单次查询到批量 API 接入,满足不同业务场景的合规需求。

毫秒级响应

基于分布式架构,单次查询响应时间 <15ms,批量查询支持千级并发,满足高频交易场景实时核查需求。

🏷️

精准实体标签

覆盖交易所 CEX/DEX、混币器、暗网市场、赌博平台、制裁名单等 200+ 风险实体类型,持续更新数据库。

🌐

多链统一分析

BTC、ETH、BSC、TRON、Polygon 等主流公链统一 API 接入,跨链资金流动一目了然,无需多系统切换。

📊

历史行为画像

深度分析地址历史交易行为,识别资金分拆、归集、定时转账等可疑模式,提供完整行为时间轴。

🔗

关联网络分析

通过图数据库追踪多跳资金链路,识别间接关联的高风险实体,即使经过多次混淆也难以规避检测。

📋

合规证据导出

一键输出符合 FATF 标准的风险评估报告,包含完整证据链,可直接用于监管汇报和内部审计存档。

识别 200+ 种风险实体

🌑

暗网市场

Silk Road、市场地址数据库持续更新

🔀

混币器

Tornado Cash 及其变体,跨链桥混淆

制裁名单

OFAC、UN、EU 全球制裁实时同步

🎰

赌博平台

识别非法赌博及违规博彩协议地址

🔓

黑客攻击

DeFi 漏洞攻击、Rug Pull 相关地址

💸

洗钱行为

分层、整合、资金归集等 AML 模式

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